Binance nombra al ex agente especial del Servicio de Impuestos Internos (IRS) de EE. UU., Amjad Qaqish, como director de informes globales de SAR

Binance nombra al ex agente especial del Servicio de Impuestos Internos (IRS) de EE. UU., Amjad Qaqish, como director de informes globales de SAR

Binance se complace en anunciar el nombramiento de Amjad Qaqish, ex veterano de Investigación Criminal (IRS CI) en el Servicio de Impuestos Internos de EE. UU., Quien se une al departamento de cumplimiento de la organización como Director de Informes del Informe Global de Actividades Sospechosas (SAR).

El Sr. Qaqish tiene más de 30 años de servicio con el IRS, de los cuales más de 23 se gastaron como Agente Especial en la agencia de Investigación Criminal del IRS. Durante su tiempo como agente en la unidad de Técnicas de Investigación Especial (SIT) del IRS CI, el Grupo de Trabajo SAR y la Unidad de Delitos Cibernéticos (CCU), trabajó en casos relacionados con criptografía que involucran fraude, evasión de impuestos, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Ahora supervisa el equipo de Global SAR en Binance, que monitorea la actividad sospechosa e inusual para evitar que los malos actores hagan un mal uso de los mercados de criptomonedas. La operación Global SAR también garantiza que las cuentas y los fondos de los usuarios estén seguros, a través del monitoreo e investigaciones de fraude y lavado de dinero.

El Sr. Qaqish comentó: “Mi interés en la industria de las criptomonedas y los activos digitales comenzó hace muchos años cuando apoyé por primera vez la investigación del IRS de casos relacionados con criptomonedas. Aumenté mi interés en este campo cuando posteriormente me uní a la Unidad de Delitos Cibernéticos del IRS CI. Tuvimos que aprender sobre la industria de las criptomonedas para poder investigar de manera efectiva estos casos y eso llevó a una intriga contagiosa y fascinación por todo lo relacionado con las criptomonedas ".

“La rapidez con la que crece el mercado de las criptomonedas significa que la disuasión de los malos actores es fundamental para el éxito a largo plazo de nuestra industria. Binance es un líder del mercado y la comunidad global nos admirará. Me complace liderar un equipo dedicado y profesional para ayudar a establecer estándares para las prácticas de cumplimiento ".

Las credenciales de Qaqish incluyen Contador Público Certificado (CPA), Examinador de Fraude Certificado (CFE) y la certificación A + de la Asociación de la Industria de Tecnología de Computación (CompTIA A +).

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