Binance contrata al ex investigador federal de las fuerzas del orden de los EE. UU. Greg Monahan como oficial de informes de lavado de dinero global

Binance , el ecosistema de cadenas de bloques líder en el mundo y el proveedor de infraestructura de criptomonedas, anunció hoy el nombramiento de Greg Monahan, ex investigador criminal del Tesoro de EE. UU., Quien se une a la organización como Oficial Global de Reporte de Lavado de Dinero (GMLRO).

El Sr. Monahan tiene casi 30 años de servicio gubernamental acreditado, la mayoría de los cuales como investigador criminal del Tesoro de los Estados Unidos, responsable de las investigaciones de impuestos, lavado de dinero y otros delitos financieros relacionados. Ha dirigido investigaciones internacionales complejas que han resultado en el derribo de algunos de los ciberdelincuentes, actores estatales y organizaciones terroristas más prolíficos.

“Binance tiene una fuerte cultura de poner a sus usuarios en primer lugar, desde proporcionar productos líderes en el mercado hasta respaldar investigaciones de alto perfil que ayudan a hacer de la industria de la criptografía un lugar más seguro”, dijo Monahan. "Mis esfuerzos se centrarán en expandir los programas internacionales de investigación y contra el lavado de dinero (AML) de Binance, así como en fortalecer las relaciones de la organización con los organismos reguladores y encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo".

El CEO de Binance, Changpeng Zhao (CZ), dijo: “Siempre hemos mantenido a Binance al más alto nivel para salvaguardar los intereses de nuestros usuarios, y con ese fin siempre estamos expandiendo nuestras capacidades para hacer de Binance y la industria en general un lugar seguro para todos los participantes. "

“Como ex investigador federal de las fuerzas del orden de los EE. UU., Greg Monahan aporta a Binance una gran cantidad de experiencia en investigaciones y ALD. Estamos encantados de darle la bienvenida a nuestro equipo como GMLRO y esperamos sus contribuciones ".

Karen Leong, quien ha ocupado el puesto de GMLRO desde 2018, permanece en Binance como Directora de Cumplimiento y continúa promoviendo los esfuerzos de cumplimiento dentro de la organización.

Binance ha aumentado su equipo de cumplimiento internacional y su consejo asesor en un 500% desde 2020. Los nombramientos notables incluyen a Jonathan Farnell como Director de Cumplimiento, los ex ejecutivos del GAFI Rick McDonell y Josée Nadeau como asesores de cumplimiento y regulatorios y el exsenador de EE. UU. Max Baucus como políticas y relaciones gubernamentales. tutor.